上海近年最大“地下錢莊”案告破 涉案總值達上百億元

　　央廣網上海7月20日消息(記者周洪)據中國之聲《央廣新聞》報道，一起詐騙案的“黑金”流向線索，牽扯出一個橫跨境內外的龐大“地下錢莊”網絡，總案值上百億元人民幣。近日，上海警方將這一犯罪團伙摧毀。

　　去年8月，上海市公安局經偵總隊七支隊破獲一起“票據貼現”詐騙案，案值1086萬元。經過專案組全力追贓，為被害單位挽回了近1000萬元的損失。破案追贓過程中，偵查員發現部分贓款進入50多個個人賬戶被轉走，涉案賬戶明顯帶有“地下錢莊”洗錢的性質。

　　經過警方不懈追蹤調查，今年3月，以孫某(女)為首的“地下錢莊”團伙在滬“分部”浮出水面。孫某是該“地下錢莊”在上海的最高層級，由她負責上海方面的“生意”；而她的上家，就是曾被公安部打擊、又死灰復燃的“馬氏”集團。

　　上海經偵總隊七支隊偵查員汪曉文告訴記者，因為打擊嚴厲，上海目前還沒有出現公司形式的“地下錢莊”，基本都是個人以“外匯黃牛”的形式經營。 這些“黃牛”互相各有圈子，互相幫著“調頭寸”，久而久之形成了規模大小不一的鏈條。孫某借著與“馬氏”集團的關系能夠調動大筆資金，成為這一鏈條的“首 腦”。

　　值得一提的是，警方在此案的偵破中還發現了不少銀行工作人員參與其中，他們把正規渠道需求得不到滿足的客戶介紹給“地下錢莊”經營者，并從中分利。

　　在充分掌握團伙架構、成員并固定相關證據后，上海警方報請公安部進行抓捕。7月10日，上海警方在火車站將剛剛從香港回滬的孫某抓獲。7月11日凌晨，上海警方分成30多個抓捕小組，同時對上海區域內的30多名犯罪嫌疑人實施抓捕。

　　該案的成功偵破系2016年6月公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局等部門決定繼續在全國開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動以來，由上海公安發起的首場全國集群戰役。同時該案也是反腐敗國際追逃追贓“天網”行動開展至今上海所破獲同類型案件中打擊團伙規模最大、涉案區域最廣的案件。

　　目前，孫某等人已被警方刑拘，案件仍在進一步偵辦過程中。