外管局加強(qiáng)整治力度 首批73億美元熱錢(qián)遭嚴(yán)查(2)

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　　2007年11月22日，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司江門(mén)市分行為某外商投資企業(yè)辦理資本金結(jié)匯3150萬(wàn)港元，結(jié)匯資金申報(bào)用途為購(gòu)地保證金，實(shí)際上是向某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)的貸款，違反資本金結(jié)匯管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)該分行做出處以罰款的行政處罰決定。

　　2009年1月20日至5月22日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司成都光華支行為28位境內(nèi)個(gè)人辦理跨境收匯業(yè)務(wù)，其中20人和8人分別從境外同一付款人收款，收匯后立即結(jié)匯劃轉(zhuǎn)給某境內(nèi)個(gè)人，屬于分拆結(jié)售匯，違反了個(gè)人外匯管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)該支行做出處以罰款的行政處罰決定。

　　2007年11月21日和2008年3月27日，中國(guó)銀行寧波鎮(zhèn)海支行為某公司辦理外債結(jié)匯1358萬(wàn)美元，結(jié)匯用途與外匯局核準(zhǔn)用途不一致，且未在規(guī)定期限將結(jié)匯資金直接付給收款方，違反外債結(jié)匯管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》責(zé)令該支行改正并處以罰款。

　　2009年5月7日和8日，中國(guó)銀行西寧古城臺(tái)支行為某外商投資企業(yè)辦理資本金結(jié)匯8530萬(wàn)港幣和2820萬(wàn)港幣，結(jié)匯資金用于資本投資，超出該公司經(jīng)營(yíng)范圍，違反資本金結(jié)匯管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)該支行做出暫停結(jié)售匯業(yè)務(wù)三個(gè)月的行政處罰決定。

　　2006年10月至2007年7月，德國(guó)北德意志州銀行上海分行為多家中資銀行辦理信用證進(jìn)口代付業(yè)務(wù)12筆，共計(jì)2698萬(wàn)美元。該行在未通知中資開(kāi)證銀行的前提下，將對(duì)上述中資銀行的債權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給其境外分行，違反了外債管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)該分行做出處以罰款的行政處罰決定。

　　2008年2月1日，東亞銀行(中國(guó))有限公司廣州分行為香港某居民辦理結(jié)匯1100萬(wàn)港元，用于購(gòu)買(mǎi)非居住用房，違反國(guó)家關(guān)于境外個(gè)人因生活需要可在境內(nèi)購(gòu)買(mǎi)自住商品房的規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)該分行做出處以罰款的行政處罰決定。

　　2008年9月1日至2010年6月30日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司伊春市分行辦理外商投資企業(yè)資金本結(jié)匯35筆共計(jì)超過(guò)1億元人民幣，未嚴(yán)格審核或依法留存結(jié)匯憑證等，違反資本金結(jié)匯管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)該分行做出處以罰款的行政處罰決定。

　　2009年，中國(guó)工商銀行股份有限公司福建省分行營(yíng)業(yè)部轄屬臺(tái)江支行等機(jī)構(gòu)未按規(guī)定通過(guò)個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，涉及42筆，金額折合26.5萬(wàn)美元；轄屬鼓樓支行等機(jī)構(gòu)未按規(guī)定辦理企業(yè)延期付匯業(yè)務(wù)，合計(jì)3筆，金額折合294萬(wàn)美元。外匯局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)上述各支行做出處以罰款的行政處罰決定。