外管局加強外匯違規(guī)處罰 專家稱警惕地下錢莊

　　國家外匯管理局昨天發(fā)布了《關(guān)于對部分企業(yè)、個人違規(guī)辦理外匯業(yè)務(wù)處罰情況的通報》，對過去兩年查處的9起企業(yè)、個人外匯違規(guī)及處罰案例進行曝光。其中，房地產(chǎn)行業(yè)成了“熱錢”涌入的重災(zāi)區(qū)，被查處案例占到了曝光案例的三分之一，而個人違規(guī)導(dǎo)入“熱錢”的案例也達到了3起。

　　從2010年2月份開始，外匯局組織開展了應(yīng)對和打擊“熱錢”專項行動。從檢查情況看，少部分企業(yè)、個人采取虛假交易或欺騙手段，收取無真實貿(mào)易背景的預(yù)收貨款，進行外商投資資本金虛假結(jié)匯，實現(xiàn)個人分拆結(jié)售匯，違反外匯管理及相關(guān)管理法規(guī)導(dǎo)入“熱錢”。

　　涉及房地產(chǎn)行業(yè)導(dǎo)入“熱錢”的三起案例都發(fā)生在江蘇。其中，2009年7月，江蘇省南通市漢氏基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司以支付工程款名義將外商投資資本金結(jié)匯，結(jié)匯資金2780萬元人民幣輾轉(zhuǎn)劃至福建莆田葉某、陳某等個人賬戶，違反資本金結(jié)匯管理有關(guān)規(guī)定。經(jīng)查實，上述外商投資資本金實際來自境外地下錢莊，旨在獲取“外資”身份，之后再將資本金結(jié)匯并歸還給地下錢莊。

　　此外，個人違規(guī)分拆結(jié)售匯的案例還有2007年2月至2009年12月，某境外公司向遼寧省營口市尤尼特拉服裝有限公司95名員工個人儲蓄賬戶分別匯入資金，總計164筆，金額589萬美元，員工個人結(jié)匯后將人民幣資金返給該公司。2009年1月至2010年4月，境內(nèi)個人馬某以其公司員工、親戚等146人名義從境外收取829萬美元，并辦理了結(jié)匯。

　　中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院副院長趙錫軍表示，個人違規(guī)導(dǎo)入“熱錢”案例的增加是近期才出現(xiàn)的新趨勢，其中大量案例與地下錢莊有關(guān)。“個人違規(guī)導(dǎo)入的‘熱錢’偽裝性更強，已經(jīng)引起了有關(guān)部門的注意。但從外匯數(shù)額上看，企業(yè)行為仍然是‘熱錢’涌入的主體。”他說。(劉宇鑫）