中新網(wǎng)12月25日電 據(jù)新加坡《聯(lián)合早報(bào)》報(bào)道，美國(guó)紐約的金融詐騙案越滾越大。曼哈頓知名律師德賴爾與一名前交易經(jīng)紀(jì)串謀，售賣偽造本票給對(duì)沖基金，聯(lián)手欺騙投資者上億美元。美國(guó)政府估計(jì)，這起詐騙案造成的損失可能高達(dá)3億8000萬(wàn)美元。

　　58歲的德賴爾(Marc Dreier)是在本月初落網(wǎng)，他面對(duì)聯(lián)邦刑事證券欺詐和通信欺詐罪，以及民事欺詐指控。

　　他的“德賴爾LLP”律師事務(wù)所在全美六大城市有分行，旗下有200多個(gè)律師，是紐約法律服務(wù)業(yè)的金字招牌之一，不過(guò)已在本月16日申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。

　　美國(guó)檢察官周二透露，德賴爾曾花費(fèi)高達(dá)10萬(wàn)美元，請(qǐng)人冒充身份欺騙對(duì)沖基金。其中一名協(xié)助他售賣偽造本票給對(duì)沖基金的前經(jīng)紀(jì)科瓦切夫(Kosta Kovachev)，也已經(jīng)落網(wǎng)并被控上法庭。

　　美國(guó)副檢察長(zhǎng)斯特里特告訴法官：“德賴爾曾支付其他人高達(dá)10萬(wàn)美元，在一通電話中冒充他人的身份。”

　　檢察官透露，57歲的科瓦切夫曾在不同場(chǎng)合，冒充為紐約市一家房地產(chǎn)發(fā)展公司的總裁，協(xié)助德賴爾出售據(jù)稱是該公司發(fā)行的本票。他們甚至利用該公司在曼哈頓的辦公室行騙，以加強(qiáng)說(shuō)服力。

　　紐約南部地區(qū)的副檢察官達(dá)辛在聲明中說(shuō)，今年9月，一批總值1億5000萬(wàn)美元的偽造本票，沒有在到期后償還款項(xiàng)，其中一個(gè)對(duì)沖基金于是要求德賴爾安排，同發(fā)行本票的發(fā)展商代表會(huì)面。德賴爾同意在10月15日，在發(fā)展商的辦公室同他們見面。

　　該文告說(shuō)：“德賴爾把他們帶到一個(gè)會(huì)議室，介紹一名自稱是該發(fā)展公司管理人的男子給他們認(rèn)識(shí)，并回答有關(guān)其公司財(cái)務(wù)狀況的問(wèn)題。那名男子后來(lái)被確認(rèn)是科瓦切夫，他并非也從來(lái)不是發(fā)展公司的管理人。”

　　美國(guó)檢察署形容，科瓦切夫只是一名前注冊(cè)經(jīng)紀(jì)。他們透露，今年10月底，科瓦切夫聯(lián)絡(luò)了另一個(gè)對(duì)沖基金的創(chuàng)辦人，向他兜售德賴爾要出售的本票。該對(duì)沖基金在同德賴爾接洽后，以1350萬(wàn)美元購(gòu)買了據(jù)稱是房地產(chǎn)發(fā)展公司發(fā)行的2500萬(wàn)美元本票。

　　檢察官說(shuō)，第三個(gè)對(duì)沖基金則以1億美元向德賴爾購(gòu)買了本票。當(dāng)時(shí)，德賴爾安排對(duì)沖基金的一名職員和自稱是發(fā)展商總裁的人進(jìn)行了電話會(huì)議；該總裁實(shí)際上是由科瓦切夫冒充的。

　　檢察署的聲明說(shuō)：“發(fā)展公司的真正總裁指出，該公司并沒有發(fā)行此案中所形容的本票，對(duì)沖基金獲得的財(cái)務(wù)報(bào)告完全是偽造的，他也沒有同任何對(duì)沖基金進(jìn)行任何電話會(huì)議。”

　　美國(guó)檢察署并沒有透露，受牽連的對(duì)沖基金，以及德賴爾和科瓦切夫盜用的發(fā)展公司名稱。

　　不過(guò)，索洛房地產(chǎn)(Solow Realty)公司周二透露，他們發(fā)現(xiàn)“據(jù)稱是索洛房地產(chǎn)的欺詐和偽造文件在流傳”，于是向檢察署通報(bào)。