湖北500億網絡賭博案內幕:1場賭局輸全縣1年財收       

    湖北偵破500億元網絡賭博案 涉案者上萬人

　　記者14日從湖北省咸寧警方獲悉，經過一年多的偵查，警方破獲了一起特大網絡系列賭博案，牽出6個網絡賭博團伙，涉案人員來自北京、上海、廣東等10余省區市，涉案賭資高達500多億元。警方稱，該系列網絡賭博案的危害性，已超出刑法所規定賭博罪危害社會管理秩序的范圍。

　　系列案由小團伙牽出

　　2007年5月，咸寧市公安局網監支隊在日常工作時發現，當地一上網用戶經常登錄境外“皇冠”賭球網站。咸寧警方經過偵查，于2008年3月先后將程勇、錢進以及廣西人賓富興抓獲歸案。經查，程勇、錢進兩人先在其他的賭博網站賭球，后見利潤巨大，于是聯系賓富興買來賭球軟件，在廣西南寧設置服務器，在咸寧開設網站吸收他人投注。

　　在辦理該案時，民警發現，程勇、錢進等人在自己開設賭博網站時，還曾在武漢人劉斌開設的賭球網站上下注賭球。在向上級公安機關請示后，湖北省公安廳指定劉斌案由咸寧市公安局管轄。

　　2008年6月下旬，咸寧警方在武漢展開行動，偵破了以劉斌為首的特大網絡賭球犯罪團伙。經查，自2004年12月以來，該團伙開設“波音”、“四季”、“寶馬”、“新球”等網絡賭球平臺，吸引咸寧、武漢等地3643名會員參與賭球，并用假身份證辦銀行卡進行轉賬。

　　截至案發時，該團伙已接受投注賭資9096萬元，獲利3827萬元，其中劉斌本人獲利2600萬元。2008年7月，警方將潛逃到青島的劉斌抓捕歸案。

　　劉斌案偵破后，警方發現，劉斌案賬戶中，有一千萬元左右的贓款去向不明。經查，劉斌在自己開設賭博網站的同時，也在武漢另一賭博團伙中參賭。以劉永生、顧小燕夫妻為首的賭博犯罪團伙浮出水面。

　　省公安廳在聽取案件匯報后，立即上報，該案隨即被列為公安部督辦案件。

　　地下錢莊成為偵破節點

　　2008年7月26日清晨，武漢一家銀行門前，已經跟蹤、蹲守兩天兩夜的民警悄然合圍，顧小燕被警方抓獲。同時，顧小燕團伙分設在武漢各處的賭博窩點被端掉。警方審查發現，自2006年10月以來，劉永生、顧小燕夫婦擔任境外“皇冠”賭球網站武漢總代理，從2007年2月至2008年7月，投注金額高達81.9億元，非法獲利1681萬余元。

　　在追查資金流向過程中，警方發現，賭博資金全部通過廣東深圳一地下錢莊進行結算和管理，而且大量賭資流向境外。在深圳羅湖區兩處窩點內，警方將張某、李某等地下錢莊工作人員抓獲。通過訊問，警方獲悉，該錢莊是接受境外賭博團伙指令，負責將境內多個賭博團伙的賭資轉賬、結算和管理。

　　2008年11月，公安部將這一系列賭博案指定由咸寧市公安局管轄偵辦。

　　2008年9月，警方將深圳地下錢莊窩點涉及的多個非法賬戶凍結后，專案組的駐地來了一個“討說法”的人。此人稱警方所凍結賬戶中有一賬戶為其私人賬戶，用于網上“娛樂”。

　　警方隨即對此人進行偵查，發現該男子名叫姜宇，長期與境外賭博團伙勾結，從事賭博活動。隨著對姜宇的深入調查，警方發現了姜宇在廣東的另一同伙———香港人黃作坤。2008年9月，警方趕往東莞市常平鎮，搗毀了以黃作坤為首的賭博團伙。

　　經審查，2006年9月，黃作坤伙同姜宇各出資50萬元，在廣東東莞常平鎮開設賭博平臺，以香港和澳門的跑馬賽事為賭博對象，發展參賭會員100余人，認定涉案金額達47億元，非法獲利1.7億元。

　　在追查黃作坤、姜宇的賭資流向時，警方發現有9000萬元賭資被轉到北京一名叫李欣的賬戶上。以彭中建、肖玉昆為首的賭博團伙進入警方視野。2008年11月，專案組趕赴北京，將這個以公司化運作的團伙端掉。

　　經查，2004年6月，彭中建、肖玉昆等人在美國、新加坡、韓國等國家租用服務器，在北京、成都市租用房屋設立賭球網站的操盤室和辦公地點，合伙開設瑞博賭博網站。以歐洲五大足球聯賽、美國NBA籃球及網球比賽等作為賭博對象，吸引全國各地賭博人員參賭。經查實，該團伙總投注達420萬人次，涉案金額達45億元，非法獲利7.5億元。

　　咸寧警方稱，目前已發現另一犯罪團伙與這起系列網絡賭博案有密切關聯，該案已由公安部指定由咸寧市公安局負責偵查辦理。現初步查明，該系列犯罪團伙涉嫌在內地組織人員赴澳門參賭，并在內地結算賭資，該團伙涉案金額高達200億元，案件正在偵查之中。

　　賭博破壞程度超乎尋常

　　咸寧市公安局法制辦主任趙志剛告訴記者，從目前查處的系列網絡賭博案來看，賭博行為的危害程度已超出了賭博罪所針對的危害社會管理秩序，危害客體發生了變化。參賭資金由個人財產參賭發展到以公司財產參賭。山西某企業總經理溫某，一次輸掉4億元，資金全部通過公司賬戶支付。“利用公司資金參賭，導致企業停工、破產的現象已經出現”。

　　趙志剛說，賭博集團代理人的收益，按千分之九抽取，一年獲利一億元，“由此可見，全國一年的賭資有多少，對金融秩序的破壞有多大。”此次系列案中，已有27名成員被判刑，除在自由刑的量刑上處以9年外，還加大了財產刑的處罰力度，對劉斌處以8000萬元的罰金，目的就是有效震懾賭博犯罪。(本報記者 胡新橋 本報見習記者 余飛)