中新網9月3日電 臺灣警方日前偵破了島內據稱是有史以來的最大一樁地下錢莊案。已陸續傳喚了52名涉案人員到案，此案目前正在進一步偵訊中。
據“中央社”報道，根據警方調查，這個地下金融體系組織嚴密，月息甚至高達900分，對還不出錢的被害人還會將呆帳設法轉嫁給銀行或其它地下錢莊業者。
同時，這個地下錢莊在臺北、臺中、高雄都設有一共20多個據點，下設經理、會計，另外還有計算機中心負責將客戶經濟能力、對還款期待性、還錢態度等資料都逐一建文件，而各個據點除了有專屬的保管箱，平日會計要進出銀行管箱、軋票，還有專門的外務保鑣隨行。
警方指出，以主嫌卞慶鴻為首的這個地下錢莊組織嚴密，會利用網絡票據交換信息查詢、銀行照會等方式，要求借款人以打印對帳單方式來掌握借款人的資金動向，開出的月息從30分到900分不等。
如果被害人還不出錢，除了將所欠的錢加入本金孳生更高利息，還借機要被害人甚至提供親友的票據。而討債模式，除了暴力恐嚇手段，嫌犯會以本身的資金將借款人經濟狀況美化，也就是讓借款人開出的支票順利過關不致跳票，塑造被害人票據信用資料可靠假象，再主動向銀行，或其它地下錢莊借貸更大筆金額，除原本被害人積欠款項一次還清，呆帳也轉嫁給銀行或其它地下錢莊。
