中新網11月26日電 國家外匯管理局官方網站近日發布新聞稱，自今年年初中國首批反洗錢專門法規頒布實施以來，國家外匯管理局認真貫徹落實中國人民銀行關于反洗錢的工作部署要求，加大了打擊和防范跨境洗錢及監控異常資金流動的力度，扎實做好反洗錢基礎建設工作。
消息稱，國家外匯管理局成立了專門的反洗錢機構，組織領導外匯局系統反洗錢工作，分析處理金融機構上報的大額和可疑外匯資金交易信息，并與公安部共同制定了《公安部、國家外匯管理局外匯領域反洗錢合作規定》，以明確公安機關和外匯管理部門在外匯領域反洗錢合作中的職責分工及合作機制、內容和程序，給雙方的反洗錢合作以制度上的保證。目前，外匯領域已經初步形成了一套反洗錢工作機制，包括：銀行報告大額和可疑外匯資金交易；外匯局對銀行報告數據進行匯總、篩選、分析、甄別并初步核查后對涉及外匯違規的，由外匯局查處，對涉及洗錢犯罪的移交公安部門；公安部門對涉嫌洗錢犯罪案件進行查處。
為確保反洗錢工作職責的履行，國家外匯管理局還下發了《關于進一步落實反洗錢職責有關問題的通知》，要求各外匯分局在檢查部門設置專門的反洗錢工作崗位，將文化程度高、專業知識對口、具有良好計算機操作水平、外語交流能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。國家外匯管理局也將選拔各外匯分局的反洗錢工作人員分期分批在國內外進行培訓。
消息還稱，目前，第一期境外培訓已于今年10月20日至11月3日在美國舉行。國家外匯管理局及其12個省級分局(管理部)、財政部和公安部的有關人員參加了此次培訓。參訓的學員為工作在反洗錢第一線的青年業務骨干，平均年齡約31歲，均具有大學以上學歷，其中研究生以上學歷的學員占總人數的一半以上。培訓著眼于解決外匯領域反洗錢的實際問題，來自于美國司法部、財政部及其下屬的金融犯罪執法網絡、海關、計算機網絡犯罪情報中心、美國聯邦儲備銀行的14位專家通過9場專題講座，重點講解了美國的反洗錢立法、反洗錢機構及其運作、金融領域反洗錢狀況和反洗錢的國際合作交流等方面的內容。
在中國相關部門建立反洗錢專門機構后，如何培養高素質的反洗錢專門人才已經成為現實亟待解決的問題。此次培訓是國家外匯管理局舉辦的第一次較大規模的境外反洗錢專項培訓，為外匯局系統更好地培養與國際接軌的反洗錢人才、促進國際間反洗錢合作與交流作出了有益的嘗試。
