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中行在甘肅的首批反洗錢師將上崗收集可疑信息

2004年07月22日 10:25

　　中新網7月22日電據人民日報報道，由中國銀行甘肅省分行培訓的第一批50名反洗錢工作師即將上崗。

　　這些反洗錢工作師的職責，就是負責收集大額和可疑交易信息，整理分析交易信息，監測毒品、走私、黑社會性質和恐怖活動等犯罪產生的大量非法收益以及貪污腐敗分子贓款轉移等信息并進行分析，及時向反洗錢監測分析中心、執法、司法等部門提交分析結果。(彭波)

編輯:聞育旻


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