一位知情人士透露，中信金控并購兆豐金控、臺新金控并購彰化銀行及開發金控并購金鼎證券等，都被質疑背后暗藏玄機。在施明德爆料后，邱毅進一步挑明，給陳水扁二十七億的企業可能就是臺新金控。事實上，臺新金合并彰化銀過程疑點重重。

　　“泛紫聯盟”召集人指控，彰銀特別股標售案是扁“政府”轉移經營權奉送“國產”最典型的例子。臺新金投入近三百六十六億新臺幣標購彰銀，是想買彰銀乙種特別股﹐并沒有買官股，一旦彰銀成為臺新金子公司，標購金額都轉為彰銀股本或資本公債，這筆錢又流回臺新金集團口袋，“國庫”根本未進帳分毫，等于官股沒賣掉一張股票就白白奉送一家百年老銀行。這種交易方式，短期看似“財政部”得利，實際是全民吃虧、圖利財團的作法。

　　多數金控在海外設有子公司，若他們直接從海外匯款到陳水扁指定的賬號，檢方根本查不到，若被查出勢將“血流成河”。事實上檢方清查扁海外密帳尚未有明顯進展，所以“閣揆”劉兆玄才會在受訪時公開喊話，鼓勵企業家自首轉作污點證人，強調會依法減免刑責及提供保護。

　　作家李敖說陳水扁很像清朝的大貪官和珅，扁家涉及的貪瀆丑聞“罄竹難書”，從趙建銘頂著“總統”女婿名號，炒股內線交易、“關說”人事、收取藥商回扣、吳淑珍收受不當饋贈、介入金融交易，到陳水扁將“國務機要費”中飽私囊，卻利用他人消費的發票核銷公帳等，無一不是涉及巨資的貪瀆惡行。

　　陳水扁任內，完成兒女的終身大事，光是禮金的收入就很可觀，陳幸妤、陳致中結婚時，許多大企業老板都親往祝賀，表面上說現場不收禮金，但按照臺灣禮俗，大老板絕不可能白吃白喝一頓，金融界盛傳，送裸鉆、名表、珠寶者不在少數。

　　趙建銘因卷入臺開公司股票內線交易，而遭收押，甚至被逐出臺大醫院。兩年前國票金控爆發董座爭奪戰，洪三雄與陳哲芳各據一霸，后者得到陳水扁女婿趙建銘背書驚險地搶下國票金董事長寶座，其中還涉及復雜的洗錢過程。

　　檢方查出，陳哲芳先把兩千七百萬新臺幣匯給關系企業眾大傳播，陳哲芳胞弟陳鏡堯再開立五十四張總額二千七百萬的臺支本票(臺灣銀行擔保付款的支票)給旗下企業，再分成三筆轉匯給趙玉柱夫婦及趙建銘的胞弟趙建勛，檢方懷疑這筆錢是趙建銘協助陳哲芳搶下國票金董座的“謝金”。

　　趙建銘出事后，有關他窮奢極侈的生活逐漸曝光，趙任職臺大醫院每月十幾萬薪資，但他平日的消費已經遠超過所得，包括戴幾十萬的名表、用七十萬的鉆筆、送給太太一件幾萬元的調整型內衣等。知名媒體人陳文茜表示：“難道他的枕邊人陳幸妤不會懷疑丈夫的錢從哪里來？”

　　吳淑珍不良于行，身邊常有很多朋友串門子，這些人當中有的還扮演掮客角色。旅居澳洲的臺灣紅負責人李慧芬是舉發陳水扁用她消費的發票核銷“國務機要費”的關鍵人物，她在臺北家的臥房掛了一幅王春香的畫作，王在臺北藝文界的名氣不算太大，但她的表妹是吳淑珍，她的畫藏有玄機，想要升官發財的人，即透過購買王春香的畫攀附第一家庭，她的畫價因而節節高升，掛在李慧芬臥房的那幅十個裸女造型的畫，要價三十二萬新臺幣。

　　李慧芬告訴亞洲周刊，王春香的畫根本不值這個行情，但為了邀吳淑珍參加公司開幕剪彩，她的姊姊李碧君暗示她付錢買“門票”。她認為只要調閱王春香與吳淑珍之間的匯款記錄，即可讓所有“黑金”現形。李同時透露曾透過李碧君送一個彩鉆別針給吳淑珍：“官邸周遭的人，都沒有風格，貪婪，你給他東西，這個也要、那個也要、大家都要！”

　　扁家觸犯了瑞士司法的“財產來源不明罪”，但在臺灣并沒有這項規定，換言之，家財萬貫的陳水扁，完全不必交代他的錢從哪里來，所以不論扁說是選舉結余款或者是吳淑珍說是理財所得等，都是法律責任最輕部分，如果陳水扁死不認帳，司法恐怕也奈何不了他。

　　陳水扁驚爆國際洗錢弊案，導致綠營眾叛親離，就連多年來長期為扁辯護的“御用律師”顧立雄，也宣布解除扁“國務機要費”案的委任，拒替扁辯護。

　　民進黨十六日在陳水扁老家臺南縣官田鄉舉辦募款餐會，黨主席蔡英文在餐會上沉痛的說，“原來過去的傳聞都是真的，讓支持者很難堪”。事實上難堪的豈止是綠營支持者，整個臺灣都為此蒙羞，臺灣近年以“民主自由”傲人，現在竟然讓一個領導人巧取豪奪到這種地步，狠狠摑了臺灣法治耳光，不知這記耳光能否打醒檢調單位，加快偵辦腳步，或者打醒臺灣人民，不要再輕信領導人的花言巧語。