中新網10月17日電 據臺灣《中國時報》報道，臺灣檢方特偵組偵辦陳水扁家庭洗錢、貪污案，案情持續擴大。除了力麒集團曾匯款至扁家海外人頭戶，另疑有不只一家的金控集團、或股票上市企業在海外直接匯款，目的顯然不單純，疑似與“二次金改”爭奪金控經營權有關。檢方近日將發動一波大規模的調查行動，搜索并傳喚相關企業主說明。

　　陳水扁家庭海外洗錢弊案爆發以來，外界一再質疑，扁家部分海外異常資金與島內“二次金改”有關。特偵組透過臺“金管會銀行局”、“央行外匯局”等單位協助，全面調查扁家海內外可疑資金流向。連日來多次提訊羈押中的蔡銘哲與郭銓慶，比對島外司法互助資料，有關企業海外匯款案情，已獲得突破。

　　被鎖定在海外對扁家人頭戶異常匯款的企業包括涉案的金控集團在內，可能不止一家，特偵組已縝密研擬偵辦計劃，一旦發動偵查，搜索地點至少超過十個以上。由于偵查行動相當敏感，特偵組三緘其口。

　　疑爭經營權 多家公司匯巨款

　　據指出，特偵組會以證人身份傳喚企業主說明，但部分涉案情節嚴重的企業主、高級主管，特偵組將視案情需要，偵訊后不排除交保或聲押等強制處分。

　　據了解，這些涉案的金控集團負責人與扁家交情深厚，并且有人曾赴官邸面見吳淑珍，部分人士與扁家成員有交往。特偵組拒絕透露涉案企業主的名單、調查對象。

　　特偵組追查扁家海外資金，發現吳淑珍家人及吳淑珍使用的蔡銘哲、郭淑珍等多人位于香港、美國及其它地方的人頭賬戶，有異常巨額資金進出。

　　其中，郭銓慶提供給吳淑珍的胞妹郭淑珍美國賬戶內的一千五百萬元美金，特偵組懷疑有部分資金疑系來自企業的海外子公司，匯款時機及動機可疑，絕非單純“政治獻金”。特偵組認為企業海外匯款可疑，是否與“二次金改”有關，將深入追查。

　　特偵組偵辦扁家洗錢案，十六日提訊在押的吳景茂及蔡銘哲，據了解，除調查郭銓慶透過蔡銘哲行賄給扁珍的兩百二十萬美金流向，并就部分金控公司在一、二次金改期間對扁家的巨額匯款進行調查。特偵組不排除日內再度就訊吳淑珍。

　　另外，免稅商店升恒昌公司在十五日遭特偵組搜索并傳喚負責人江松溪等四名證人，懷疑江為標得桃園機場第二航廈免稅店經營權，涉嫌行賄新臺幣兩千萬元，也是透過郭淑珍美國賬戶進入吳景茂新加坡賬戶。檢方懷疑郭淑珍賬戶儼然是扁家接受企業賄款的專戶。

　　時間敏感 不排除再傳吳淑珍

　　一直否認協助洗錢的吳景茂強調自己只是人頭賬戶，但根據郭銓慶及蔡銘哲的供詞，吳景茂是整起扁家洗錢案的要角。特偵組表示，將針對吳景茂的供詞，近日內就訊吳淑珍。

　　有關機要費案部分，特偵組昨日以證人身份傳喚前陳水扁任內辦公室參議郭文彬，同時傳喚六名提供及開立發票的相關人士作證。郭文彬除了替陳水扁把高達一億多元新臺幣的選舉經費送給民進黨“直轄市”議員以上的候選人，他與蔡銘哲關系也十分密切，特偵組要厘清機要費借海外賬戶洗到島外的途徑。

　　至于鄭光麟、廖松青、李志中及李忠仁、陳國勝五人遭特偵組發出出境監管通知，特偵組指出，五人雖未涉嫌充當扁家洗錢的人頭賬戶，但另涉及其它洗錢案將分案調查。