中新網(wǎng)12月13日電 臺(tái)灣檢方特偵組偵辦陳水扁家庭洗錢案將展開(kāi)第二波偵查行動(dòng)，線索是自扁家海外人頭密賬中查扣一筆來(lái)自丹麥銀行匯入的1億元(新臺(tái)幣，下同)，款項(xiàng)來(lái)源不明。特偵組高度懷疑與“二次金改”金控業(yè)者行賄扁家有關(guān)，不排除動(dòng)用強(qiáng)制處分權(quán)查辦。

　　據(jù)臺(tái)灣《聯(lián)合晚報(bào)》報(bào)道，特偵組追查“二次金改”扁家有無(wú)收賄疑情，已與富邦金控、國(guó)泰金控、元大金控、中信金控以及開(kāi)發(fā)金控等臺(tái)灣5家金控企業(yè)高層“談過(guò)”，且這些金控高層都是前往特偵組說(shuō)明。相關(guān)金控高層暫時(shí)無(wú)人認(rèn)領(lǐng)款項(xiàng)，檢方在扁案首波偵結(jié)起訴后，仍將約談其他有關(guān)業(yè)者。

　　針對(duì)這1億元的“多余款”，檢方一度認(rèn)為是前中信金控副董事長(zhǎng)辜仲諒介紹臺(tái)泥董事長(zhǎng)辜成允賣地給竹科的傭金，也懷疑與購(gòu)買土地的某電子業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)有關(guān)，不過(guò)，特偵組經(jīng)查證結(jié)果，已排除上述兩種假設(shè)，而匯款者另有其人。

　　特偵組還認(rèn)為，扁家大肆收取不法賄款，已收到“記不清楚數(shù)字”的程度，而這筆錢應(yīng)與金融或企業(yè)有關(guān)，呼吁匯款人自首；特偵組昨天發(fā)布最后通牒，“相關(guān)資金流向已從第一層追到第二層”，特偵組提醒，匯款人快要曝光，希望能主動(dòng)出面說(shuō)明或澄清。

　　由于1億元款項(xiàng)事后退回涉及龍?zhí)栋傅呐_(tái)泥董事長(zhǎng)辜成允的賬戶，辜成允偵查中同意特偵組認(rèn)為錢猶是扁家索賄的另一筆款項(xiàng)的看法，辜成允將錢視為贓款，匯回臺(tái)“最高檢察署”。

　　特偵組清查龍?zhí)侗装副饧沂召V金額，查出扁妻的“白手套”蔡銘哲在處理龍?zhí)栋钢校�向臺(tái)泥董事長(zhǎng)辜成允索賄4億元，卻發(fā)現(xiàn)在2004年4、5月間，辜成允被指定匯款的力麒建設(shè)董長(zhǎng)郭淑珍設(shè)于美國(guó)摩根、瑞龍銀行賬戶內(nèi)，有人在2004年1月29日從丹麥的銀行匯入美金350萬(wàn)元，約折算臺(tái)幣1億元。