中新網6月11日電　據意大利《歐聯時報》報道，今年5月意大利正式實施新的金融管理規定，限制移民向境外匯款。從新的金融管理規定實施開始，意大利財政、金融警察便開始對意大利境內的匯款公司進行大規模檢查，僅普拉托地區遭警方凍結的違規匯款已高達1千600多萬歐元，其中遭凍結的華人移民匯款超過了800萬歐元。

　　意大利是歐盟移民中向境外匯款最多的國家之一。根據去年意大利金融機構統計，2007年僑居意大利的各國移民向境外匯款接近了45億歐元，其中以阿爾巴尼亞人和華人匯款比例最高。基于移民匯款金額龐大，且多數匯款繞過金融監管由匯款公司匯出，從而引起了意政府的高度警示，并出臺新的境外匯款規定，限制移民向境外匯款。

　　政府在限制移民向境外匯款的具體措施中規定，移民在向境外匯款時，單次匯款金額不得超過2000歐元，匯款人匯款時需出具合法的有效證件，匯款公司在匯款時要將匯款人的證件復印留檔備查。對無合法居留的匯款人，匯款公司應立即通知警方，違反者一經發現，將取消匯款公司的經營資格。

　　在近期的金融大檢查中，普拉托財政警察透過匯款公司，對移民向境外匯款進行了實時監控，發現數百名移民的匯款存違規現象，便臨時凍結了這些匯款。截止到目前為止，普拉托警方已凍結了1千600多萬歐元的移民向境外匯款，在凍結的匯款中有800多萬歐元是華人移民的匯款。

　　據負責檢查的警務人員介紹，2006到2008年初，普拉托省移民向境外匯款金額就超過了6億多歐元，數量大得驚人，并且存在著很多違規現象。關于被凍結的匯款是否返回匯款人，警務人員表示，警方將根據核查匯款人的身份及資金來源而定。目前，警方已向100多名匯款人發出了配合檢查匯款的通知，對資金來源合法、匯款人具有合法身份的匯款，可根據違規情節進行適量罰款，然后返還匯款人；對無合法身份人的匯款或無法核查匯款人身份的匯款，匯款將被政府沒收。(博源)