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        中國國家外匯管理局正式推廣外匯反洗錢信息系統

        2005年05月17日 18:53

          中新網5月17日電 據國家外匯管理局網站消息,近日,國家外匯管理局在福建舉辦外匯反洗錢信息系統總結及推廣培訓會,正式向外匯局系統和銀行推廣新開發的外匯反洗錢信息系統。國家外匯管理局副局長鄧先宏出席會議并講話。

          為提升外匯領域反洗錢工作信息化水平,提高反洗錢數據信息使用效率,國家外匯管理局認真總結外匯領域反洗錢工作實踐經驗,積極探索并自主開發了我國第一個外匯反洗錢信息系統。反洗錢信息系統的成功開發及推廣使用,標志著我國外匯領域反洗錢工作邁上一個新臺階。

          反洗錢信息系統通過基礎平臺完成業務流程,實現了數據收集、監測分析、查詢反饋、輔助管理等功能。系統有利于減輕金融機構和反洗錢監管部門的工作量,豐富反洗錢數據分析手段,及時、準確發現涉嫌洗錢和違法違規行為線索,有效防范和打擊洗錢及其他金融違法犯罪活動,維護我國經濟金融安全。該系統將于今年下半年在全國推廣使用。

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